Compraban sociedades
mercantiles en quiebra o con problemas financieros
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Las sociedades o bienes inmuebles que adquirían eran
abonadas con pagarés de terceras personas o sin fondos
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Las ganancias percibidas eran recapitalizadas en bienes
inmuebles o inversiones que les generaba un beneficio adicional
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Han sido intervenidos once
equipos informáticos, varios equipos de imagen, sonido y telefonía, 5.243 euros
en efectivo y numerosa documentación
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La autoridad judicial ha
autorizado el embargo preventivo de nueve inmuebles valorados en 1.100.000
euros, quince vehículos valorados en 80.000 euros y el bloqueo de 32 cuentas bancarias
30-octubre-2014.-
Agentes de la Policía
Nacional han desarticulado en Málaga un grupo dedicado a la
comisión de delitos contra el patrimonio. En la operación han sido detenidas
cinco personas, cuatro hombres y una mujer de nacionalidad española de edades
comprendidas entre los 36 y los 45 años como presuntas autoras de delitos de
estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los
arrestos se han llevado a cabo en Málaga (4) y en Sevilla (1).
Empresas con
problemas
Las investigaciones,
que se iniciaron en el mes de febrero a raíz de la denuncia de un particular,
han permitido esclarecer los hechos denunciados y localizar hasta el momento a seis
afectados más, cuatro de ellos en Málaga y dos en la Comunidad Valenciana.
Los arrestados se prevalían de la situación
precaria en la que se encontraban los socios o representantes de sociedades
mercantiles declaradas en quiebra o con problemas financieros, para comprarles
sus bienes inmuebles y/o sociedades mercantiles con pagarés a nombre de
terceras personas o sin fondos.
Los
agentes pudieron comprobar que para estafar a estas personas, los presuntos
autores -conocedores de la situación económica que atravesaban sus víctimas
potenciales- les proponían la compra tanto de la sociedad mercantil como de los
inmuebles que poseían. Una vez llegaban al acuerdo, les pagaban mediante
pagarés que nunca se hacían efectivos, ya que no tenía fondo. Posteriormente
estas ganancias eran recapitalizadas en
bienes inmuebles o inversiones que les generaba un beneficio adicional.
Oficinas
pantalla
Durante
las pesquisas los agentes descubrieron que este grupo poseía diversas oficinas
utilizadas a modo de pantalla para cometer los ilícitos. También comprobaron
que no sólo actuaban en Málaga, donde llegaron a defraudar a cuatro personas,
sino que su ámbito de actuación se extendería por la provincia de Córdoba y la Comunidad Valenciana.
Una
vez identificados los integrantes del grupo, fueron localizados y detenidos en
Málaga y su provincia, además de en Sevilla. Todos los arrestados han sido
imputados como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y
pertenencia a organización criminal. Tras los arrestos se han practicado cuatro
registros en los que se han intervenido
once equipos informáticos, varios reproductores de imagen y sonido, teléfonos
móviles, cinco mil doscientos cuarenta y tres euros en efectivo y numerosa
documentación pendiente de analizar.
A petición de los agentes investigadores, la
autoridad judicial que lleva el caso, ha autorizado el embargo preventivo de
nueve inmuebles valorados en 1.100.000 euros, quince vehículos valorados en
80.000 euros y el bloqueo de 32 cuentas bancarias.
La operación ha sido desarrollada por agentes del
Grupo Fraudes II, con la colaboración de los Grupos de Fraudes I, Delitos
Tecnológicos y de Localización de Activos, de la Comisaría Provincial
