La UE inicia un ‘cruzada’ contra el blanqueo de dinero y la evasión fiscal

Creará un registro con los ‘dueños reales’ de las empresas
La UE inicia un ‘cruzada’ contra el blanqueo de dinero y la evasión fiscalBancos, auditores, abogados o casinos deberán vigilar actuaciones clientes

La Unión Europea ha acordado una nueva directiva para luchar contra el blanqueo de dinero y la evasión fiscal “descarada”, con la creación de un registro de la propiedad efectiva de las empresas, que permitirá conocer quiénes son sus ‘dueños reales’.

Obligaciones países UE
Por primera vez, la nueva directiva europea obligará a los Estados miembros a mantener registros centrales con información sobre los ‘dueños reales’ de sociedades u otras entidades jurídicas, así como ‘trust’.
Objetivos
Entre los objetivos principales que se persiguen con la creación de estos registros destacan:
1-Aumentar la transparencia.
2-Dificultar la ocultación de acuerdos dudosos.
3-Combatir el blanqueo de dinero y la delincuencia tributaria.
¿Quién estará en el registro?
Los propietarios de las empresas, las entidades jurídicas, los trusts y las “personas expuestas políticamente”, como jefes de Estado, miembros del gobierno, jueces del Tribunal Supremo o miembros del Parlamento, así como sus familias, deberán estar en los registros centrales.
¿Quién tendrá acceso?
Cualquier persona u organización que pueda mostrar un “interés legítimo”, como un periodista de investigación u otros ciudadanos afectados, podrán acceder al nombre del dueño real, el mes y año de nacimiento, la nacionalidad, la residencia y detalles de la propiedad.
Transacciones sospechosas
La nueva directiva exige a diversos agentes como los bancos, auditores, abogados, agentes inmobiliarios y casinos, entre otros, que vigilen las transacciones sospechosas que observen en sus clientes
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Justicia en España

Una moda muy ecuánime. La justicia en España está “huevolucionando”, gracias a que le importa un huevo  y parte del otro el estado de la equidad o la equidad del estado…

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COMISIÓN PUJOL, EL TSJC... Y EL JUEZ CASTRO.

Rafael del Barco Carreras


Barcelona 24-12-2014. Ayer tras las interesantes declaraciones del ex fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, centradas en el caso Banca Catalana afirmando que se produjeron los delitos que el propio auto judicial de exculpación relacionaba, o sea se llevaron el dinero de la caja y “vaciado patrimonial”, dixit, y quejándose del acoso sufrido durante años por ese caso, se procedió a programar los próximos tres meses.

A destacar la comparecencia de Rafael Ribó, el Defensor del Pueblo en Cataluña, centrada también en que la quiebra de Banca Catalana fue un quebranto para el erario público, y que él en su época de parlamentario ya denunció varios casos de los que ahora se investigan. Y dice verdad, recuerdo que en una sesión por los 80 se preguntaba quién mediatizaba o dirigía al president… atrapado por la banca.  

Tras las vacaciones se retomarán las sesiones el día 16 de enero con la presencia de Carlos Jiménez Villarejo. Más sobre Banca Catalana y el Oasis Catalán, con cuatro periodistas, Jaume Reixach, gran especialista en Pujol, que yo defino como víctima de su osadía crítica, Félix Martínez (El Clan de los Mentirosos), Jordi Oliveres, y Siscu Baiges.

CIU y ERC rechazan de nuevo la comparecencia, diría indispensable, de Artur Mas para que detalle el descubrimiento de su firma y DNI en Liechtenstein en la cuenta paterna que “heredó”.

Deberemos esperar hasta el 23 de febrero para de nuevo presenciar el histérico, teatral, o amenazante enfado de Jordi Pujol. Pero antes se cita a ejecutivos de bancos andorranos y el 16  a su asesor fiscal Juan Antonio Sánchez Carreté, condenado dos veces por su aplicación de la ética profesional, y a su cuñado Francesc Cabana, que de aparecer si más no dudarán sobre la versión de la herencia. Y para el 2 y 9 de marzo sus seis multimillonarios hijos, Oleguer, Oriol, Pera, Josep, Marta y Mirèia.

Pendientes de fechar la mayoría de citados. Todo un año de comparecencias, entre ellas la mía, dudando sus señorías en calidad de qué debo aparecer, si “escritor”, que reza en la lista, o testigo. Y sigue planeando la disolución del Parlament, que aun sobreviviendo el próximo año, se disolverá forzosamente en 2016, anulando comisión y comparecientes. De hecho se concedió tan larga lista pensando en su imposibilidad de comparecer.

Pero además este martes nos deja el hermoso espectáculo de las colas ante la Audiencia de Barcelona para inculparse por la admisión de la querella contra Mas.

La Asamblea Nacional Catalana de Carme Forcadell, por lo visto “propietaria” de la pública TV3, se propone continuar con el folclore callejero. Ignoro si la noticia se produce antes o después de la presencia de TV3 y los profesionales de la independencia. El bombero pirómano que tras provocar el fuego disfruta de su hazaña.

Y olvidando a la infanta y a su abogado Roca Junyent del que ayer decía en mi blog que debería comparecer ante la Comisión Pujol,  no puedo por menos que recordar el cierre del sumario de Catalunya Caixa en cuanto a los sobresueldos de pura depredación:

LA VANGUARDIA

 "Serra y Todó, más cerca del juicio por los sobresueldos

El juez entiende que los pagos se inflaron "en perjuicio y desprecio" de los intereses generales y de la entidad"


“Perjuicio y desprecio”… el desprecio de la casta catalana por el Poble Catalá…
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Beatriz Talegón (PSOE): “las primarias de Susana Díaz no fueron democráticas, transparentes ni sinceras”

Susana Díaz, Rajoy y Beatriz Talegón: las bases socialistas quieren primarias limpias sin pacto PP-PSOE
Susana Díaz, Rajoy y Beatriz Talegón: las bases socialistas quieren primarias limpias sin pacto PP-PSOE
"Hay gente que dice que lo que pasó en Andalucía fueron primarias, pero están muy lejos de ser un proceso democrático, transparente y sincero". Quien así se expresa sobre Susana Díaz es Beatriz Talegón (PSOE), la joven dirigente de la corriente Izquierda Socialista que se enfrentó a la "vieja guardia" de su partido en Cascais (Portugal). En una entrevista con "Espía en el Congreso" que emite Radio 3w este miércoles 24 de diciembre y cuyo extracto anticipamos. Durante la emisión radiofónica, que comenzará a las 14,00 (hora peninsular española), hablaremos también con Pilar Herrán Barredo, 12 años concejala del Partido Popular (PP) en la localidad de Rubena (Burgos), pero que este año 2014 se ha afiliado a VOX después de comprobar la deriva que ha adoptado su anterior partido. Por último, tendremos con nosotros al dramaturgo exiliado en París, Fernando Arrabal, quien tras su paso por Madrid para presentar su libro “El impromptu tórrido del Kremlin" (Ed. Antígona), contestó a nuestras preguntas sobre la situación política española. Y, como cabía esperar de un original poeta, no defraudó. Leer más de esta entrada

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