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Operación ‘Pinta’

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria efectúan una importante operación de lucha contra el fraude fiscal por simular no residir en España

§ El empresario imputado llevaba 15 años simulando no vivir en España

§ El capital en paraísos fiscales supera los 500 millones de euros

8 de julio de 2010. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, coordinadas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, efectuaron el pasado día 6, diez registros en empresas y domicilios particulares de Madrid, Barcelona y Sevilla. La operación, denominada ‘Pinta’, se ha centrado en demostrar la residencia real y efectiva en España de un importante empresario que llevaba ya deslocalizado para la Hacienda española más de 15 años, esto es, que simulaba residir fuera de España. La gravedad del fraude implica que se estén instruyendo diversos delitos fiscales.

En los registros efectuados han participado cuarenta agentes de la Guardia Civil junto con Inspectores de Hacienda y otros funcionarios de la Agencia Tributaria. El objeto de las actuaciones consiste en demostrar la titularidad real de paquetes accionariales de sociedades españolas, titularidad enmascarada detrás de estructuras fiduciarias creadas en territorios ‘off-shore’ o paraísos fiscales.

La valoración de los paquetes accionariales ostentados mediante sociedades radicadas en paraísos fiscales se estima en más de 500 millones de euros. El Juez ha ordenado como medida cautelar la inmovilización de los mencionados paquetes de acciones. La investigación ha puesto de manifiesto la utilización de cuentas abiertas en el extranjero a nombre de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales operadas desde un banco establecido en España.

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